Anlagebetrug: Callcenter in Bulgarien (Varna) ausgehoben – 4 Angeklagte

Die Polizei hat ein Netz von Callcentern für Anlagebetrug zerschlagen, das von Varna, Sofia und Burgas aus arbeitete. Am 21. Oktober 2026 führten Beamte der GDBOP, der bulgarischen Direktion zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität, 24 Durchsuchungen durch; vier Männer sind wegen Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung für Betrug und Geldwäsche angeklagt. Die Masche soll rund 600.000 € von EU-Bürgern eingebracht haben (Varna24).

Was haben die Ermittler gefunden?

Die Ermittlungen leitet die Bezirksstaatsanwaltschaft Varna. Laut Varna24 und Varnautre, die beide am 21. Oktober berichteten, wurden Telefone, Computer, Ausweise, Bankunterlagen und -karten sowie Bargeld sichergestellt. Die Ermittler stießen auf mehr als 200 Überweisungen auf Konten von Strohleuten. Nach ersten Erkenntnissen war die Gruppe von Januar 2025 bis Oktober 2026 aktiv.

Die vier Männer sind nach Art. 209 (Betrug) und Art. 253 (Geldwäsche) des bulgarischen Strafgesetzbuchs angeklagt:

Beschuldigter	Alter	Status (21.10.2026)
Z.G.	34	Bis zu 72 Stunden in Gewahrsam; Staatsanwalt will U-Haft beantragen
P.P.	29	Bis zu 72 Stunden in Gewahrsam; Staatsanwalt will U-Haft beantragen
I.G.	30	Gegen 4.000 € Kaution frei
A.K.	24	Gegen 5.000 € Kaution frei

Für die Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

Wer sind die Opfer?

Beide Medien schreiben nur, dass die Callcenter Bürger von EU-Staaten zu hohen Investitionen überredet haben. Die Herkunftsländer der Opfer wurden nicht genannt. Der Gesamtschaden wird noch ermittelt; zahlreiche Vernehmungen, Gutachten und Prüfungen stehen aus.

Wie funktioniert der Betrug mit falschen Trading-Plattformen?

Das beschriebene Muster entspricht einem bekannten Modell, vor dem Europol warnt:

1. Der Köder. Eine Online-Anzeige oder ein Anruf verspricht leichte Gewinne mit Aktien, Devisen oder Krypto.
2. Der „Berater“. Ein freundlicher Anrufer eröffnet Ihnen ein Konto auf einer professionell wirkenden Plattform.
3. Scheingewinne. Die erste kleine Einzahlung „wächst“, und Sie werden zu weiteren Einzahlungen gedrängt.
4. Die Falle. Wenn Sie auszahlen wollen, werden „Steuern“ oder „Gebühren“ verlangt – dann bricht der Kontakt ab.
5. Die Geldwäsche. Das Geld wird schnell über Konten von Strohleuten weitergeleitet, wie es die Ermittler auch hier vermuten.

Welche Warnsignale gibt es?

• Jemand kontaktiert Sie zuerst, oft wiederholt, per Telefon oder Messenger.
• Die Rendite ist „garantiert“ oder ungewöhnlich hoch.
• Sie sollen sofort entscheiden oder Stillschweigen bewahren.
• Sie sollen Fernwartungssoftware (etwa AnyDesk) installieren oder Bankcodes weitergeben.
• Zahlungen gehen an Privatpersonen oder auf ständig wechselnde Konten.

Wo kann man Betrug in Bulgarien melden?

• 112 im Notfall oder jede Polizeidienststelle in Varna (siehe unseren Ratgeber zu Notfallversorgung und 112 in Varna).
• Ihre Bank – sofort, damit sie die Überweisung stoppen oder zurückrufen kann.
• Die Finanzaufsichtskommission (fsc.bg) veröffentlicht eine Liste von Firmen ohne Zulassung für Wertpapierdienstleistungen. Prüfen Sie jede Firma, bevor Sie zahlen.
• Wenn Sie in Deutschland, Österreich oder einem anderen EU-Land leben, erstatten Sie auch dort Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei in Varna nimmt auch zu anderen Themen Hinweise aus der Bevölkerung an – siehe die Kampagne „Auf Video, ohne Kompromiss“.

Aktualisierung

Bis zum 26. Oktober 2026 fanden wir keine veröffentlichte Gerichtsentscheidung über die Haft der beiden Festgenommenen. Wir ergänzen sie hier.