Varna yatırım dolandırıcılığı çağrı merkezi ağı çökertildi: 4 kişiye suçlama

Polis, Varna, Sofya ve Burgaz’dan çalışan bir yatırım dolandırıcılığı çağrı merkezi ağını çökertti. 21 Ekim 2026’da Bulgaristan’ın organize suçla mücadele birimi GDBOP’un ekipleri 24 arama yaptı; dört erkek, dolandırıcılık ve kara para aklama yapan organize bir suç örgütüne katılmakla suçlanıyor. Düzenin AB vatandaşlarından yaklaşık 600.000 € topladığı iddia ediliyor (Varna24).

Polis ne buldu?

Soruşturmayı Varna İl Savcılığı yürütüyor. 21 Ekim’de haberi veren Varna24 ve Varnautre’a göre aramalarda telefonlar, bilgisayarlar, kimlik kartları, banka belgeleri ve kartları ile nakit para ele geçirildi. Müfettişler, paravan kişilerin hesaplarına yapılan 200’den fazla banka havalesi tespit etti. İlk verilere göre grup Ocak 2025 ile Ekim 2026 arasında faaliyet gösterdi.

Dört erkek, Bulgar Ceza Kanunu’nun 209. maddesi (dolandırıcılık) ve 253. maddesi (kara para aklama) kapsamında suçlanıyor:

Şüpheli	Yaş	Durum (21.10.2026)
Z.G.	34	72 saate kadar gözaltında; savcı tutuklama talep edecek
P.P.	29	72 saate kadar gözaltında; savcı tutuklama talep edecek
I.G.	30	4.000 € kefaletle serbest
A.K.	24	5.000 € kefaletle serbest

Şüpheliler, mahkeme aksine karar verene kadar masum sayılır.

Mağdurlar kimler?

İki haber sitesi de yalnızca çağrı merkezlerinin Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşlarını büyük meblağlar yatırmaya ikna ettiğini yazıyor. Mağdurların ülkeleri açıklanmadı. Toplam zarar hâlâ belirleniyor; çok sayıda ifade, bilirkişi raporu ve inceleme bekleniyor.

Sahte yatırım platformu dolandırıcılığı nasıl işler?

Haberlerde anlatılan düzen, Europol’ün uyardığı bilinen bir modele uyuyor:

1. Yem. İnternet reklamı veya bir telefon, hisse, döviz ya da kriptoda kolay kazanç vaat eder.
2. “Hesap yöneticisi”. Güler yüzlü biri profesyonel görünen bir platformda hesap açar.
3. Sahte kâr. İlk küçük yatırım “büyür”, daha fazla para yatırmanız istenir.
4. Tuzak. Para çekmek istendiğinde “vergi” veya “masraf” talep edilir, sonra irtibat kesilir.
5. Aklama. Para hızla paravan kişilerin hesaplarından geçirilir; müfettişlere göre burada da böyle oldu.

Uyarı işaretleri nelerdir?

• İlk teması karşı taraf kurar, çoğu zaman defalarca, telefonla veya mesajla.
• Getiri “garantili” ya da olağandışı yüksektir.
• Hemen karar vermeniz veya durumu gizli tutmanız istenir.
• Uzaktan erişim programı (örneğin AnyDesk) kurmanız ya da banka şifrelerinizi paylaşmanız istenir.
• Ödemeler özel kişilere gider veya hesap numarası sürekli değişir.

Bulgaristan’da dolandırıcılık nereye bildirilir?

• Acil durumda 112 veya Varna’daki herhangi bir polis karakolu (bkz. Varna’da acil sağlık hizmetleri ve 112 rehberimiz).
• Bankanız – havaleyi durdurmak ya da geri çağırmak için hemen.
• Finansal Denetim Komisyonu (fsc.bg), yatırım hizmeti sunma yetkisi olmayan şirketlerin listesini yayımlar. Ödeme yapmadan önce şirketi kontrol edin.
• Başka bir AB ülkesinde yaşıyorsanız, oradaki polise de bildirin.

Varna polisi başka konularda da vatandaş ihbarı alıyor: Varna’nın “Kayıtta, tavizsiz” kampanyasına göz atın.

Güncelleme

26 Ekim 2026 itibarıyla gözaltındaki iki kişinin tutukluluğuna dair yayımlanmış bir mahkeme kararı bulamadık. Karar açıklandığında buraya ekleyeceğiz.