Колл-центры мошенничество Варна: сеть раскрыта, четверо обвиняемых

Полиция раскрыла сеть колл-центров инвестиционного мошенничества, работавших из Варны, Софии и Бургаса. 21 октября 2026 года сотрудники ГДБОП — главного управления по борьбе с организованной преступностью Болгарии — провели 24 обыска и выемки, а четверо мужчин обвиняются в участии в организованной преступной группе, занимавшейся мошенничеством и отмыванием денег. По предварительным данным, схема принесла около €600 000, полученных от граждан ЕС (Varna24).

Что нашли следователи?

Расследование ведёт Окружная прокуратура Варны. По данным Varna24 и Varnautre, сообщивших об операции 21 октября, изъяты телефоны, компьютерная техника, удостоверения личности, банковские документы и карты, а также наличные. Следователи выявили более 200 банковских переводов на счета подставных лиц. Группа, по первым данным, действовала с января 2025 по октябрь 2026 года.

Четверым предъявлены обвинения по ст. 209 (мошенничество) и ст. 253 (отмывание денег) Уголовного кодекса Болгарии:

Обвиняемый	Возраст	Статус (21.10.2026)
З.Г.	34	Задержан на срок до 72 часов; прокурор потребует ареста
П.П.	29	Задержан на срок до 72 часов; прокурор потребует ареста
И.Г.	30	Освобождён под залог €4000
А.К.	24	Освобождён под залог €5000

Обвиняемые считаются невиновными, пока суд не решит иначе.

Кто пострадал?

Оба издания сообщают лишь, что колл-центры убеждали граждан стран Евросоюза вкладывать крупные суммы. Конкретные страны не названы. Общий ущерб ещё устанавливается: впереди много допросов, экспертиз и проверок.

Как работают схемы с фальшивыми торговыми платформами?

Описанная схема совпадает с хорошо известной моделью, о которой предупреждает Европол:

1. Приманка. Реклама в интернете или звонок обещают лёгкий заработок на акциях, валюте или криптовалюте.
2. «Личный менеджер». Вежливый собеседник открывает вам счёт на солидно выглядящей платформе.
3. Фальшивая прибыль. Первый небольшой взнос «растёт», и вас уговаривают вложить ещё.
4. Ловушка. При попытке вывести деньги требуют «налоги» или «комиссии», а потом контакт пропадает.
5. Отмывание. Деньги быстро проходят через счета подставных лиц — как, по данным следствия, было и здесь.

Какие тревожные признаки?

• С вами связываются первыми, часто повторно, по телефону или в мессенджере.
• Прибыль «гарантирована» или намного выше обычной.
• Вас торопят решить сегодня или просят никому не говорить.
• Просят установить программу удалённого доступа (например, AnyDesk) или сообщить банковские коды.
• Платежи идут частным лицам или реквизиты постоянно меняются.

Куда сообщать о мошенничестве в Болгарии?

• 112 в экстренном случае или любой отдел полиции в Варне (см. наш гид по экстренной помощи и номеру 112 в Варне).
• Ваш банк — немедленно, чтобы он попытался остановить или отозвать перевод.
• Комиссия по финансовому надзору (fsc.bg) публикует список компаний без лицензии на инвестиционные услуги. Проверяйте компанию до оплаты.
• Если вы живёте в другой стране ЕС, подайте заявление и в полицию своей страны.

Полиция Варны принимает сигналы жителей и по другим темам — см. кампанию «На запись без компромисс».

Обновление

На 26 октября 2026 года мы не нашли опубликованного решения суда о мере пресечения для двух задержанных. Добавим его сюда, когда оно появится.