Call center frauda investitii Varna: rețea destructurată, 4 inculpați
Pe 21 oct. 2026 poliția a destructurat call centere de fraudă cu investiții din Varna, Sofia și Burgas; patru bărbați, acuzați pentru circa 600.000 €.
Poliția a destructurat o rețea de call centere pentru fraude cu investiții care operau din Varna, Sofia și Burgas. Pe 21 octombrie 2026, polițiștii GDBOP, direcția bulgară de combatere a crimei organizate, au efectuat 24 de percheziții, iar patru bărbați sunt acuzați că au făcut parte dintr-un grup infracțional organizat pentru fraudă și spălare de bani. Schema ar fi adus circa 600.000 € de la cetățeni ai UE (Varna24).
Ce au găsit anchetatorii?
Ancheta este condusă de Parchetul Districtual Varna. Potrivit Varna24 și Varnautre, care au relatat pe 21 octombrie, au fost ridicate telefoane, calculatoare, cărți de identitate, documente și carduri bancare, precum și bani cash. Anchetatorii au identificat peste 200 de transferuri bancare în conturile unor persoane interpuse. Conform datelor inițiale, grupul a funcționat din ianuarie 2025 până în octombrie 2026.
Cei patru sunt acuzați în baza art. 209 (înșelăciune) și art. 253 (spălare de bani) din Codul penal bulgar:
| Suspect | Vârstă | Situație (21.10.2026) |
|---|---|---|
| Z.G. | 34 | Reținut până la 72 de ore; procurorul va cere arestarea preventivă |
| P.P. | 29 | Reținut până la 72 de ore; procurorul va cere arestarea preventivă |
| I.G. | 30 | Eliberat pe cauțiune de 4.000 € |
| A.K. | 24 | Eliberat pe cauțiune de 5.000 € |
Suspecții beneficiază de prezumția de nevinovăție.
Cine sunt victimele?
Ambele publicații scriu doar că call centerele convingeau cetățeni din state ale Uniunii Europene să investească sume mari. Țările victimelor nu au fost precizate. Prejudiciul total este încă în curs de stabilire; urmează numeroase audieri, expertize și verificări.
Cum funcționează fraudele cu platforme de tranzacționare false?
Schema descrisă se potrivește cu un model cunoscut, despre care avertizează Europol:
- Momeala. O reclamă online sau un telefon promite câștiguri ușoare din acțiuni, valută sau cripto.
- „Managerul de cont”. Un interlocutor amabil vă deschide un cont pe o platformă cu aspect profesionist.
- Profit fals. Primul depozit mic „crește”, iar sunteți îndemnat să investiți mai mult.
- Capcana. Când vreți să retrageți banii, vi se cer „taxe” sau „comisioane”, apoi contactul dispare.
- Spălarea. Banii trec rapid prin conturile unor persoane interpuse, cum spun anchetatorii că s-a întâmplat și aici.
Care sunt semnalele de alarmă?
- Cineva vă contactează primul, adesea repetat, la telefon sau pe mesagerie.
- Randamentul este „garantat” sau mult peste normal.
- Sunteți presat să decideți azi sau să păstrați secretul.
- Vi se cere să instalați un program de acces la distanță (de pildă AnyDesk) sau să dați coduri bancare.
- Plățile merg către persoane private sau contul se tot schimbă.
Unde se raportează frauda în Bulgaria?
- 112 în caz de urgență sau orice secție de poliție din Varna (vedeți ghidul nostru despre urgențe medicale și 112 în Varna).
- Banca dvs. – imediat, ca să încerce să oprească sau să recupereze transferul.
- Comisia de Supraveghere Financiară (fsc.bg) publică o listă a firmelor fără autorizație pentru servicii de investiții. Verificați orice firmă înainte să plătiți.
- Dacă locuiți în România sau în alt stat UE, depuneți plângere și la poliția de acolo.
Poliția din Varna primește sesizări de la cetățeni și pe alte teme – vezi campania „Înregistrat, fără compromis”.
Actualizare
La 26 octombrie 2026 nu am găsit o decizie publicată a instanței privind arestarea celor doi reținuți. O vom adăuga aici.
Surse
- Varna24 – Rețea de call centere pentru fraude financiare destructurată la Varna (21.10.2026, în bulgară)
- Varnautre – La Varna se anchetează fraude cu investiții și spălare de bani, patru bărbați reținuți (21.10.2026, în bulgară)
- Comisia de Supraveghere Financiară (FSC) – lista entităților neautorizate
- Europol – Investment scams (pliant de prevenire, în engleză)
Întrebări frecvente
Ce s-a întâmplat cu call centerele din Varna?
Pe 21 octombrie 2026, polițiștii GDBOP au făcut 24 de percheziții la Varna, Sofia și Burgas. Patru bărbați sunt acuzați că au făcut parte dintr-un grup infracțional organizat pentru fraude cu investiții și spălare de bani.
Despre ce sumă este vorba?
Circa 600.000 € până acum, mutați prin peste 200 de transferuri bancare în conturile unor persoane interpuse. Procurorii spun că suma nu este finală.
Unde raportez o fraudă cu investiții în Bulgaria?
Sunați la 112 sau mergeți la orice secție de poliție, anunțați imediat banca și verificați firma în lista Comisiei de Supraveghere Financiară (fsc.bg).
Cum recunosc o ofertă de investiții frauduloasă?
Apeluri nesolicitate, profituri mari sau garantate, presiunea de a decide rapid și cererea de a instala programe de acces la distanță sau de a trimite bani în conturi private sunt semnale clasice.
